公告日期：2020-04-10

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 09：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834945 英飞网络 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南亚昌律师事务所任秉铎、魏龙波律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》
《2019 年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》
《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》
《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>》
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于修订<公司章程>》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2020-028）
（八）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-029）（九）审议《关于修订<公司董事会议事规则>》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-030）
（十）审议《关于修订<公司监事会议事规则>》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-031）
（十一）审议《关于追认偶发性关联交易》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-020）、《河南英飞网络技术股份有限公司关联交易公告》（2020-025、2020-026）
（十二）审议《关于补充确认 2019 年度公司闲置资金购买理财产品》
报告期公司使用闲置资金购买理财产品……
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