公告日期：2017-04-13

河南英飞网络技术股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：河南英飞网络技术股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：英飞网络

股票代码：834945

收购人名称：上海三淼贸易有限公司

住所：青浦区崧秀路555号3幢2楼8259室

二零一七年四月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释和说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 2

目录...... 3

释义...... 4

第一节收购人介绍...... 5

一、收购人的基本情况......5

二、收购人的控股股东及实际控制人......5

三、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和关联企业......6

四、收购人及其董监高最近两年内受到处罚和涉及诉讼和仲裁的情况......6

五、收购人资格......6

六、收购人最近2年的财务情况......7

第二节本次收购的基本情况...... 14

一、收购人本次收购前后权益变动情况......14

二、本次收购涉及的相关协议及其主要内容......14

三、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况......15

四、收购人在签署本次收购股票认购协议之日前六个月买卖英飞网络股票的情况.........................................................................................................................................16

五、收购人在收购报告书签署之日前二十四个月内与英飞网络发生的交易情况.16

六、本次收购履行的相关程序......16

七、本次收购尚待履行的法律程序......17

第三节本次收购的目的及后续计划...... 18

一、收购目的......18

二、后续计划......18

第四节本次收购对英飞网络的影响...... 20

一、本次收购对英飞网络的影响......20

二、收购人及其关联方与英飞网络的关联交易、同业竞争情况......20

第五节公开承诺事项...... 21

一、关于不存在《收购办法》第六条规定情形的说明及承诺......21

二、关于保证公司独立性的承诺......21

三、关于规范关联交易的承诺......21

四、关于规范同业竞争的承诺......21

五、关于股份锁定期的承诺......22

六、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......22

第六节其他重要事项...... 23

第七节本次中介机构...... 24

一、相关中介机构基本情况......24

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......24

第八节备查文件...... 25

一、备查文件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。