公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-007

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张双玉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南英飞网络技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,220,157 股，占公司有表决权股份总数的 40.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张双玉女士董事职位》
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,220,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于选举李孔绍先生作为公司第二届董事会董事》
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,220,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张双 董事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
玉 26 日 时股东大会

李孔 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
绍 26 日 时股东大会

公告编号：2021-007

四、备查文件目录
《河南英飞网络技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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