
公告日期:2021-02-10
公告编号:2021-003
证券代码:834945 证券简称:英飞网络 主办券商:西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 2 月 8 日审议并通过:
提名李孔绍先生为公司董事,任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
董事长张双玉主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司内部调整,免去张双玉董事职位,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名李孔绍先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
李孔绍,男,72 岁,初中毕业,木工。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次任免董事为公司内部调整,不会对公司生产、经营产生影响。
公告编号:2021-003
三、备查文件
《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日
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