公告日期：2023-04-18

证券代码：834924 证券简称：悦游网络 主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以邮件与通
讯的方式发出通知
5. 会议主持人：姜尉
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员，保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2022 年度监事会工作情况，拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2022 年度财务审计报告》（报告编号：众环审字(2023)2700195 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2022 年度利润情况、现金流量情况、资产负债结构等情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为公司发展需要，2022 年度利润分配方案为不分配、不转增。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟在 2023 年继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 18 日

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