公告日期：2022-05-26

证券代码：834924 证券简称：悦游网络 主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李骞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员参加此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事
会工作报告》，该报告对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展指导思想和主要工作任务，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作报告，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的众环审字（2022）2710161 号审计报告，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2021 年财务决算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《上海悦游网络信息科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011），提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

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