公告日期：2024-05-13

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信
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重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,244,450 股，占公司有表决权股份总数的 89.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4
月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发
布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-011、2024-012）
2.议案表决结果：

同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
无
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司已经完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作及 2024 年经营计划为
基础，编制了 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
无

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为扩展业务，实现公司2024年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2023
年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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