公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-007

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长杜立先生
6. 会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意全资子公司申请授信并为其授信提供担保的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-007

本公司同意全资子公司北京我风堂公关顾问有限公司向信达一汽商业保理
有限公司申请 3000 万保理融资额度，并为其提供担保。详见 2024 年 4 月 3 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2024-008】《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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