公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-006

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,272,950 股，占公司有表决权股份总数的 83.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交
易公告》(公告编号：2024-002)

2.议案表决结果：

同意股数 8,453,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

杜立、肖晖、肖霄、杨才为关联股东回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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