公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-021

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,272,950 股，占公司有表决权股份总数的 83.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对全资子公司北京我风堂公关顾问有限公司增资的议案》。
1.议案内容：

本公司因公司战略发展需要，拟将全资子公司北京我风堂公关顾问有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即北京我风堂公关顾问有限公司新增注册资本人民币40,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币40,000,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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