公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-030

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日电子方式
通知
5.会议主持人：董事长李七生
6.会议列席人员（如有）：财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

相关内容详见 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号为：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第四次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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