公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-018

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以电子方式发出

5.会议主持人：王荣华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关内容详见2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司 2024 年半年度报

公告编号：2024-018

告》（公告编号为：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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