公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-021

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李七生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.1789%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王荣华因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举李七生先生、胡斌先生、张治学先生、冯维先生、王森先生、江浩先生、陈军荣先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起。

相关内容详见在2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号为：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举王荣华先生、胡合鑫先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2022 年第一
次临时股东大会通过之日起。

相关内容详见2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司监事换届公告》（公告编号为：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-021

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李七生 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

胡斌 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

张治学 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

冯维 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

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