公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-020

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834911 高达软件 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，选举第四届董事会成员。相关内容详见 2022年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号为：2022-019）。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，选举第四届监事会成员。相关内容详见 2022年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司监事换届公告》（公告编号为：2022-018）。上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

公告编号：2022-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日早上 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：翁彩平，电话：0571-56505022
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
杭州高达软件系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
杭州高达软件系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

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