公告日期：2022-05-18

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李七生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,762,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事江浩、王森因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王荣华、胡合鑫因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 29,762,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 29,762,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年审计报告》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了无保留意见的
《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,762,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度财务决算和 2022 财
务预决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 29,762,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配》
1.议案内容：

为公司发展需要，2021 年公司利润不作分配。
2.议案表决结果：

同意股数 29,762,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司董事会编制《公司 2021 年年度报告及摘要》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见 2022年4月28日于全国中小企业股份转让……
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