公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-009

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开的合法性、合规性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10:00-12:00。

公告编号：2022-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834911 高达软件 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的君合律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。
（三）审议《公司 2021 年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营情况进行了审计，

公告编号：2022-009

报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了无保留意见的《审计报告》。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度财务决算和 2022 财
务预决算报告予以汇报。
（五）审议《公司 2021 年度利润分配》

为公司发展需要，2021 年公司利润不作分配。
（六）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cm）上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号为 2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-003）。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》

本议案已在2022年4月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《挂牌公司拟续聘会计师事务所》（公告编号为 2022-006）
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

本议案已在2022年4月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《关于预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号为 2022-007）。
（九）审议《关于修订<公司章程>》

本议案已在2022……
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