公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-018

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李七生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,382,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王荣华、胡合鑫因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司发展需要，变更公司经营范围，增加“第二类增值电信业务。” 同时，公司相应制订了《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的《章程修正案（2021
年 8 月 27 日）》。详见 2021 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cm）上披露的公告《公司章程变更》（公告编号为2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,382,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的股东会大会决议

杭州高达软件系统股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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