公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-014

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日电子方式
通知
5.会议主持人：李七生
6.会议列席人员：财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-014

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

相关内容详见 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号为：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案1.议案内容：

因公司发展需要，变更公司经营范围，增加“第二类增值电信业务。” 同时，公司相应制订了《杭州高达软件系统股份有限公司章程》
的《章程修正案（2021 年 8 月 27 日）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会。本议案已在 2021 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见公告《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号为 2021-016）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第七次会议决议。
杭州高达软件系统股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。