公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-016

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开的合法性、合规性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

公告编号：2021-016

本次会议采用现场投票方式召开。

-
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834911 高达软件 2021 年 9 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》

公告编号：2021-016

因公司发展需要，变更公司经营范围，增加“第二类增值电信业务。” 同时，公司相应制订了《杭州高达软件系统股份有限公司章程》
的《章程修正案（2021 年 8 月 27 日）》。（需经 1/2 以上股东出席，
2/3 以上股东同意）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场、电话或传真登记

（二） 登记时间：2021 年 9 月 13 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：会议联系方式：电话：0571-56505022，传真
0571-56505056
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

公告编号：2021-016

五、 备查文件目录
经与会董事签字的公司第三届董事会第七次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。