公告日期：2021-04-28

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开的合法性、合规性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834911 高达软件 2021 年 5 月
12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的君合律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。
(三)审议《公司 2020 年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了无保留意见的《审计报告》。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2020 年度财务决算和 2021 财务预决算报告予以汇报。
(五)审议《公司 2020 年度利润分配》

为公司发展需要，2020 年公司利润不作分配。
(六)审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cm）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号为 2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-004）。
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》
本议案已在 2021 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《挂牌公司拟续聘会
计师事务所》（公告编号为 2021-007）。
(八)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

本议案已在 2021 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号为 2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场、电话或传真登记

（二） 登记时间：2021 年 5 月 14 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：会议联系方式：电话：0571-56505022，传真
0571-56505056
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司第三届董事会第六次会议决……
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