公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-023

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司七楼多功能会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙红艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有在法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 34,629,587 股，占公司有表决权股份总数的 40.74%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事邓善春因工作原因缺席 ；

公告编号：2023-023

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举姚献其为第七届监事会非职工代表监事的
议案》

1.议案内容：

同意选举姚献其为第七届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,648,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.84%；反对股数 6,980,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚献其 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临时 审议通过
12 日 股东大会

四、 备查文件目录

公告编号：2023-023

（一）《株洲百货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
株洲百货股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 14 日

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