公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-021

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：国泰君安
株洲百货股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司七楼 703 会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日，以书面
方式通知。
5. 会议主持人：职工代表监事易德忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席监事 4 人。

公告编号：2023-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
《株洲百货股份有限公司 2023 年半度报报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《株洲百货股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》
（二）《株洲百货股份有限公司 2023 年半年度报告》

株洲百货股份有限公司
监事会

2023 年 8 月 25 日

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