公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-020

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：国泰君安
株洲百货股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司七楼 716 会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日，以书面
方式通知。
5.会议主持人：董事长龙红艳
6.会议列席人员：全体监事、证券投资部经理欧阳霞、总经办副主任李玉。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

公告编号：2023-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事罗文因个人原因缺席，委托董事龙红艳代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年上半年总经理工作报告的议案》1.议案内容：
《株洲百货股份有限公司 2023 年上半年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》》
1.议案内容：
《株洲百货股份有限公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-020

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，并授权董事会筹办公司 2023 年第一次临时股东大会相关事宜。议案详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《株洲百货股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
（二）《株洲百货股份有限公司 2023 年半年度报告》

株洲百货股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。