公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-003

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：中信建投
西安凯立新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834893 西安凯立 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》

详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-004）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》

详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司第二届董 事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

公告编号：2021-003

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》

详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告 编号：2021-002）。
（四）审议《关于公司 2021 年度向境内银行申请综合授信融资》

根据 2021 年生产经营预算和资本性支出预算等，公司 2021 年拟向银行申
请各类授信总额 105000.00 万元。
（五）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》

审议本公司与关联方计划 2021 年度发生的日常性关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份……
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