公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-065

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：中信建投
西安凯立新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-065

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834893 西安凯立 2020 年 8 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

请详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整预计 2020 年日常性关联交易 的公告》，公告编号：2020-064。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2020-065

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 9 月 2 日 8:00 至 17:00

（三）登记地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办
公楼二楼行政办公室
四、其他
（一）会议联系方式：王世红
联系电话：029-86932830
传真：029-86932830
电子邮箱：zhengquanbu@xakaili.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议决议》

西安凯立新材料……
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