公告日期：2020-07-07

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数51,193,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

全体公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长张之翔代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,193,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席尹阿妮汇报公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,193,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》公告编号：2020-045、 《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-046。

2.议案表决结果：

同意股数 51,193,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

由总经理曾永康汇报公司 2020 年度生产经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数 51,193,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,193,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度投……
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