公告日期：2020-06-11

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合

办公楼二楼会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 26 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长 张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

由总经理曾永康作 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长张之翔代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》公告编号：2020-045、《2019

年年度报告摘要》公告编号：2020-046。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度生产经营奖励的议案》议案

1.议案内容：

2019 年，公司全体员工积极应对、克服困难，较好的完成了董事会下达的生产 经营目标，结合西北有色金属研究院考核办法与政策，提议发放 2019 年经营 奖励。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》议案

1.议案内容：

由总经理曾永康汇报公司 2020 年度生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度投资计划的议案》议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结……
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