公告日期：2021-02-24

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：中信建投
西安凯立新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合
办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 8 日以电话方式发出

5. 会议主持人：张之翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

由总经理曾永康作 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

由董事长张之翔代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要》的议案
1.议案内容：

请审阅《公司 2020 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要将于 2021

年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
予以公开披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度生产经营奖励》的议案
1.议案内容：

考虑到 2020 年行业竞争持续加剧，市场受经济影响波动大等一系列不利因素，公司全体员工积极应对、克服困难，较好的完成了董事会下达的生产经营目标，结合西北有色金属研究院考核办法与政策，提议公司发放 2020 年度经营奖励。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度生产经营计划》的议案
1.议案内容：

由总经理曾永康汇报公司 2021 年度生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度投资计划》的议案
1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2021 年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议……
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