公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-007

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,286,350 股，占公司有表决权股份总数的 73.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司减资的议案》1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将北京雅迪力特飞机维修有限公司的注册资本由原 1000 万元人民币减少至 100 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，仍为 100.00%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,286,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.05%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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