公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-027

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,286,550 股，占公司有表决权股份总数的 73.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名孙晓辉、王金霞王晓艳、孙佳楠、梁帅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,286,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名相伶、张金娜连任为第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,286,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-027

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙晓辉 董事 任职 2023 年 12 月 4 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

孙佳楠 董事 任职 2023 年 12 月 4 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

王金霞 董事 任职 2023 年 12 月 4 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

王晓艳 董事 任职 2023 年 12 月 4 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

梁帅 董事 任职 2023 年 12 月 4 日 2023 年第二次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。