公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-021

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓辉

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向北京银行股份有限公司互联网金融

公告编号：2022-021

中心支行申请总额 300 万元银行贷款，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，实际控制人孙晓辉、温海军为本次贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事孙晓辉、孙佳楠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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