公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-016

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓辉

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）

公告编号：2022-016

披露的《关于 2022 年半年度报告》公告编号（2022-016）。审核意见如下：
公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2022-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会召集公司股东于2022年9月13日召开北京雅迪力特航空新材料股份公司第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的议案（二）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

公告编号：2022-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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