公告日期：2024-04-30

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐
广东上川智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834871 上川智能 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东法全律师事务所出席会议的律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告》的议案

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2023 年拟不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号为：2024-013）。
（八）审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于2023 度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-014）。
（九）审议《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于2023 度审计报……
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