公告日期：2023-05-22

证券代码：834871 证券简称：上川智能主办券商：申万宏源承销保荐
广东上川智能装备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王迪华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,757,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

列席高管为公司、信息披露义务负责人总经理王迪华，公司原财务负责人封志红因病逝世，王迪华暂时代为主管公司财务工作。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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