公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-030

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈正全
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年半年度报告》。具体内
容详见公司于 2021 年8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发

公告编号：2021-030

布的《湖南琴海数码股份有限公司 2021 年半年度报告》。（公告编号：2021- 031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提请召开公司 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《湖南琴海数码股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
（三）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 2021 年半年 度报告的确认意见

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。