公告日期:2021-07-06
公告编号:2021-028
证券代码:834865 证券简称:琴海数码 主办券商:财信证券
湖南琴海数码股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 1 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长陈正全
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于对外投资设立控股子公司的
议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
公告编号:2021-028
定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司对外投资的公告》。(公告编号: 2021-029)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
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