公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-018

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 23 日经公司第三届董事会第一次
会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834865 琴海数码 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南华略律师事务所李南云律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度报告及摘要》。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2020 年度财务决算及 2021
年度财务预算的议案》。
（四）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》。
（五）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司使用闲置资金购买理 财产品的议案》。
（六）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2021-018

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
① 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
③ 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
④ 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 16 日

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂
房 2 栋 4 楼公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书龚杨娟 联系电话：0731-8870775……
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