公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-011

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈正全先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-011

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现选举陈正全先生、龚杨娟女士、王娟女士、吴雨珊女士、吴青女士、傅涛先生、卢惠群女士为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

经过与会股东及其代理人讨论，同意 2021 年度公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 9000 万元人民币。由公司实际控制人提供连带责任担保，以公司自身房产使用权作为抵押，公司将根据实际情况需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 9,406,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

公告编号：2021-011

本议案涉及关联交易，关联股东陈正全、吴青、长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、湖南英康投资管理有限公司需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经过与会股东及其代理人讨论，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 20……
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