公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-004

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈正全先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定

公告编号：2021-004

健康发展，公司股东提名陈正全先生、卢惠群女士、傅涛先生、吴青女士、王 娟女士、龚杨娟女士、吴雨珊女士作为公司董事候选人。新选举的第三届董事 会董事，任期三年。第三届董事会产生前，第二届董事会将继续履职。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和 监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021- 005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2021 年度拟向银行及其
他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》，具体内容详见公司于 2021
年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码
股份有限公司关于公司申请授信暨资产抵押担保的关联交易公告》（公告编号： 2021-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈正全需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

公告编号：2021-004

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘 2020 年度财务审计
机构的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司拟续聘会计师事务所公 告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于追认公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于追认公司向关联方借款的
议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于补充确认公司向关联方借 款暨关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对……
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