公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-008

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：华福证券
山东广大航空地面服务股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

补充确认日常性关联交易基本情况： 万元

序 关联方 关 联 交 易 预计发生 实际发生金

号 类别 金额 额

1 威海广泰空港设备股份有限公司 采购商品、 1,000.00 1,072.21

（含分、子公司及参股公司） 接受劳务

2 威海广泰空港设备股份有限公司 销售商品、 3,900.00 4,204.98

（含分、子公司及参股公司） 提供劳务

合计 4,900.00 5,277.19

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《补充确认公司
关联交易》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2022 年 4 月 21 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《补充确认公司
关联交易》的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2022-008

二、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
三、交易协议的主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。五、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日

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