公告日期：2021-04-16

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开经第二届董事会第十九次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834860 广大航服 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东悦程律师事务所张建芬、梁建权律师。
（七）会议地点
威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》议案
《2020 年年度报告及其摘要》
（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

《2021 年度财务预算报告》
（五）审议《续聘公司审计机构》议案
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，完成公司的 2021 年度财务审计工作。
（六）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
预计日常性关联交易基本情况：

序 关联方 关联交易类别 预 计 发 生 金
号 额（万元）

1 威海广泰空港设备股份有限公司 采购商品、接受劳务 1,000.00
2 （含分、子公司及参股公司） 销售商品、提供劳务 3,900.00

合计 4,900.00

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）
（七）审议《提取任意盈余公积》
提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2020 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 368,758.88 元。
（八）审议《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于 2020 年利润分配方案》
公司目前总股本 44,854,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2021 年 4 月16 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-013）。
（十）审议《提名李文轩为第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名李文轩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。李文轩为连任，在股东大会……
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