公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-005

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘永成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数116,007,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.7439%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-005

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的公司《山东威能环保电源科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

新疆航科威能电源有限公司（曾用名：新疆威能环保电源科技有限公司）注册资本 5,000 万元,鉴于上述子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用
效率，公司拟将其注销。具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《山东威能环保电
源科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-005

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。