公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-057

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 购买原材料 10,000,000 1,185,287.41 破产重整执行完毕后，
料、燃料和 公司信用恢复，逐步自
动力、接受 主采购原材料等

劳务

出售产品、 出售商品 10,000,000 26,548.67

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000 1,211,836.08 -

备注：上表中（2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。
（二） 基本情况

关联方名称：青岛国华环能产业发展有限公司

住所：山东省青岛市李沧区九水东路 266 号 11 号楼 2 层

公告编号：2023-057

实际控制人：张安东

主营业务：电池销售

关联关系：青岛国华环能产业发展有限公司持有公司 50.15%股份，为公司控股股东。

关联方履约能力：青岛国华环能产业发展有限公司资信良好，履约能力充足。
交易内容及预计交易金额：2024 年度，公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司采购材料等物资，采购金额预计不超过 1000 万元。同时公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过 1000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于预计 2024 年日
常性关联交易的议案》，王国华、孙宝兰直接或间接持有青岛国华股份，苏守增为青岛国华控股股东北京北科环能技术有限公司执行董事、经理、法定代表人，上述 3 名董事均属于关联董事，均回避表决，因无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性
本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2023-057

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响。
六、 备查文件目录
《山东威能环保电源科技股份有限公司第三……
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