公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-058

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日上午 8：00。

2、通讯方式会议召开时间:2023 年 12 月 25 日 8:00。

3、预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-058

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834851 威能电源 2023年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年新增关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司业务发展需要，公司 2023 年度新增日常性关联交易事项如下：2023 年度，公司拟向关联方青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过 500万元，交易价格按照市场化原则确定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司业务发展需要，公司预计 2024 年度的日常性关联交易事项如下： 2024 年度，公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司采购材料等物资，采购金额预计不超过1,000 万元。同时公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过 1,000 万元。

公告编号：2023-058

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2……
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