公告日期：2023-08-29

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘永成

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数120,922,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.2489%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山东威能环保电源科技股份有限公司 2023 年第一次股票

定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟向 4 名合格投资者发行股票不超过 30,625,000 股（含本数），发行价

格为每股 1.60 元，拟发行数量不超过 30,625,000 股股（含本数），募集资金总额不超过人民币 4,900 万元（含本数）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤、宋凯。其中，青岛国华环能产业发展有限公司以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计4,200.00 万元认购本次发行股份 26,250,000 股，杨志慧以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 300 万元认购本次发行股份 1,875,000 股，张保坤以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 200 万元认购本次发行股份 1,250,000 股，宋凯以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 200 万元认购本次发行股份1,250,000 股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司，回避表决的股数为 115,907,000股。

（二）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行不享有优先认购权的议案》》1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，针对公司本次股票定

向发行，对于股权登记日在册股东不做优先认购权安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司，回避表决的股数为 115,907,000股。

（三）审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》1.议案内容：

公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司杨志慧、张保坤、宋凯。定向发行股票，并与其签署附生效条件的《股份认购合同》。合同经双方签署后成立，经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限……
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