公告日期：2023-08-14

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘永成

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年半年度报告，未经审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，现场召开公司 2023 年第三次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟向 4 名合格投资者发行股票不超过 30,625,000 股（含本数），发行价
格为每股 1.60 元，募集资金总额不超过人民币 4,900 万元（含本数）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为青岛国华环能产业发展有限公司、杨志
慧、张保坤、宋凯。其中，青岛国华环能产业发展有限公司以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 4,200.00 万元认购本次发行股份 26,250,000 股，杨志慧以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 300 万元认购本次发行股份1,875,000 股，张保坤以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 200 万元认购本次发行股份 1,250,000 股，宋凯以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计200 万元认购本次发行股份 1,250,000 股。
2.回避表决情况

公司控股股东青岛国华环能产业发展有限公司为本次股票发行的认购对象，公司关联方董事苏守增、王国华、孙宝兰三人需回避表决，因无关联董事人数不足 3 人，应将该议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司在册股东就本次定向发行不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，针对公司本次股票定向发行，对于股权登记日在册股东不做优先认购权安排。
2.回避表决情况

公司控股股东青岛国华环能产业发展有限公司为本次股票发行的认购对象，公司关联方董事苏守增、王国华、孙宝兰三人需回避表决，因无关联董事人数不足 3 人，应将该议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤、宋凯定向发行股票，并与其签署附生效条件的《股份认购合同》。合同经双方签署后成立，经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。