公告日期：2020-05-14

证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长邓毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数26,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 10,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反……
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