公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-035

证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 24,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》

公告编号：2019-035

2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易公告》。2.议案表决结果：

同意股数 7,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、何山回避表决,一致行动人何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣、何文琪回避表决。
三、备查文件目录
《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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