公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-031

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-031

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容涉及关联交易事项，董事何川、何山回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
鉴于公司董事会通过的上述议案部分须经公司股东大会审议，根据相关规定，决
定于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股东大会的基本情况见
股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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