公告日期：2022-07-25

证券代码：834834 证券简称：ST 社忧 主办券商：国融证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定， 会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,466.90 万股，占公司有表决权股份总数的 69.69％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事左懋杰因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李亚平、刘丽莎因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司实际控制人胡祝帮先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度董事会

工作报告》

1.议案内容：

由董事长代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年度监事会工

作报告》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会就 2021 年度总体经营情况及监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

要》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度财务决

算报告》

1.议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公

司章程》的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2022 年年度财务预

算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2022 年度公司经营管理

目标的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：

同意股数 1,4……
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